برای راه‌اندازی صرافی، ثبت یک شرکت معمولی و سپس شروع عملیات کافی نیست. اجازهٔ تأسیس، ثبت شخصیت حقوقی و مجوز فعالیت را مراحل متفاوت بدانید. نوع فعالیت ارزی و وضعیت متقاضی باید پیش از انتخاب قالب و تنظیم اسناد بررسی شود.
پیش از تنظیم اسناد از کجا شروع کنیم؟
کاربرگ مجوز مرتبط را از درگاه ملی مجوزها و مقررات و اعلام‌های مربوط را از بانک مرکزی بررسی کنید. شرایط جاریِ متقاضی، قالب مجاز، محل، سرمایه و صلاحیت اشخاص را از همان مبنا استخراج کنید؛ اطلاعات یک دستور قدیمی را به همهٔ درخواست‌ها تعمیم ندهید.
تفاوت مرحله‌های اصلی
| مرحله | موضوع بررسی |
|---|---|
| اجازهٔ تأسیس | موافقت با انجام اقدامات تشکیل در حدود شرایط اعلام‌شده. |
| ثبت شخصیت حقوقی | تنظیم و ثبت اسناد و ارکان مطابق مجوز و قالب مورد قبول. |
| مجوز فعالیت | اجازهٔ شروع عملیات در محدودهٔ خدمات تأییدشده. |
داشتن اجازهٔ تأسیس یا آگهی ثبت را مجوز شروع عملیات صرافی معرفی نکنید. انطباق هر مرحله و مدارک آن باید با مرجع ناظر پیگیری شود.
مدارک را در چه گروه‌هایی آماده کنیم؟
- مدارک مؤسسان، اشخاص مسئول و اختیار نماینده.
- اطلاعات منشأ و تأمین سرمایه و مستندات لازم طبق کاربرگ.
- اسناد محل و شرایط تجهیز، در صورت مطالبه.
- پیش‌نویس اساسنامه و حدود فعالیت مطابق مجوز.
- اسناد مربوط به کنترل داخلی و الزامات نظارتیِ قابل اعمال.
صرافی ارزی را با خدمات دارایی دیجیتال یکی ندانیم
عنوان‌های تجاری مشابه، به معنی مجوز مشترک نیستند. اگر خدمت شما به رمزدارایی یا کارگزاری رمزپول مربوط است، عنوان و مقررات خاص همان خدمت را جدا بررسی کنید؛ مجوز صرافی ارزی را پوشش خودکار آن فرض نکنید.
برای پیگیری پرونده چه خروجی‌ای بخواهیم؟
- عنوان دقیق مجوز و مرجع بررسی.
- نسخهٔ اسناد تطبیق‌یافته با مجوز و قالب.
- رسید، ابلاغ و وضعیت هر مرحله.
- موارد تکمیلیِ باز و مسئول پیگیری آن‌ها.
برای تنظیم قراردادها و حدود تعهدات، خدمات تنظیم قرارداد و برای ارتباط با مجموعه، صفحهٔ تماس باثبت را ببینید.
